Центробанк начал борьбу с основной схемой вывода капитала за рубеж

ЦБ РФ объявил о борьбе с транзитными операциями, являющимися распространенной схемой вывода капитала за рубеж и ухода от налогов.

По мнению экспертов, транзитные операции составляют половину от всех незаконных операций, суммарный объем которых достиг 1,5 трлн руб. в 2013 году.

Центробанк уже направил коммерческим банкам России письмо, в котором рекомендовал уделить повышенное внимание всем транзитным операциям.

Российский бизнес применяет транзитную схему в качестве способа уклонения от уплаты налогов.

«По оценке ЦБ, деятельность подобных клиентов не имеет очевидного экономического смысла, очевидной законной цели, соответствующие операции требуют высокого внимания кредитных организаций», — отмечается в письме регулятора.