В Подмосковье задержаны преступники, незаконно обналичившие пять млрд рублей

В Подмосковье задержана преступная группировка лже-”банкиров”, которая оказывала гражданам услуги по обналичиванию денежных средств со счетов компаний или же физических лиц. За три месяца к “банкирам” обратились с просьбой вывести в наличное обращение суммы в 5 млрд рублей.

За оказание услуг группировка брала фиксированный процент в размере 2,9 от суммы обналичивания. За период деятельности группировка “банкиров” заработала около 129 миллионов рублей.

Вывод средств осуществлялся через подставные фирмы и банковские счета подставных граждан по подложным договорам на оказание услуг и работ.