Москва, полиция, арест, лже-банкиры, мошенничество

Московские сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, которая занималась запрещенной банковской деятельностью, вследствие которой они заработали более 100 миллионов рублей.

Выяснилось, что лжебанкиры на протяжении 2 лет (2012-2014) оказывали услуги физическим и юридическим лицам по обналичиванию денежных средств за поощрение. Благодаря этой деятельности заработок злоумышленников составил более ста миллионов рублей.

Сотрудники полиции провели обыски в кредитных организациях, офисах и жилых помещениях. Были найдены и изъяты документы и предметы, которые использовали фигуранты в своей незаконной деятельности. По этому факту было возбуждено уголовное дело.