Центробанк России, валюта, ограничение, #новости #новость #экономика #общество #РФ #Россия #банк #ЦБ

Вступили в силу изменения, внесенные в инструкцию Банка России № 138-И, по которым российским банкам предоставлено право отказывать компаниям-клиентам (в том числе и иностранным), в осуществлении оплаты по счетам, если есть подозрение, что это "отмывание" грязных денег или финансирование терроризма.

Российский банк теперь может пользоваться при принятии решения собственными правилами внутреннего контроля.

Так все компании будут разделены по уровням риска.
При высоком уровне риска - клиенты получат отказ, при среднем (промежуточном) им, возможно, придется предоставить дополнительные документы.

Традиционно в первую очередь в группу риска попадут те клиенты (компании), у которых нет главного бухгалтера, уставной фонд минимальный (10 тыс. рублей), средства на счет поступают от различных контрагентов, проводится регулярное обналичивание средств, имеются транзитные операции и деньги активно выводятся зарубеж.

Таким образом, по мнению экспертов, Центробанк вытается ограничить вывод капитала из России.

Справка "Юг"

Для осуществления финансового контроля российским банкам придется увеличить штата сотрудников. Огромное количество клиентов и детальный анализ их деятельности требует детального изучения.