В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении двух лиц виновных в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Мужчины решили без труда получить более 30 млн руб.
Специальный корреспондент газеты ЮГ сообщает, что как было установлено следствием, в 2013 году двое местных 43-летних жителей придумали способ незаконно стать безумно богатыми. Для достижения цели приятели открыли фирму и заключили договор по поставке пищевых добавок с одной из московских компаний на сумму более 260 млн руб. Затем злоумышленники подали в налоговую декларацию по возврату НДС, в которую внесли недостоверную информацию о наличии права у фирмы получить налог 38 млн руб. Мошенники осознавали фиктивность сделки.
Когда работники ИФНС стали осуществлять налоговую проверку, то данные документы вызвали подозрение. Лицам отказали в возмещении налога. И правоохранительные органы были поставлены в курс дела.
Полиция решила возбудить уголовное дело в отношении двух аферистов за покушение на мошенничество.
Расследование показало, что продукции по документам не существует, сделки заключались незаконно. Компании, созданные в Москве и Краснодаре, имели цель только обманным путём приобрести деньги, заключив фиктивный договор.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Аферистам грозит до 5 лет тюрьмы.
